Два жителя Одессы использовали фиктивные предприятия для отмывания денег, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
В течение 7 месяцев прошлого года они конвертировали в наличность почти 276 миллионов гривен. За свои услуги они получили 2% от суммы конвертации - 5 миллионов гривен.
Бизнесмены решили легализовать полученные преступным путем деньги. Сначала они купили дорогой BMW 2011 года выпуска за более чем 600 тысяч гривен и оформили его на посредника.
Также одесситы предоставили 140 тысяч гривен залога за новенький автомобиль Lexus, стоимостью почти 800 тысяч гривен.
В настоящее время в отношении "предпринимателей" возбуждено уголовное дело, а правоохранители продолжают следствие и принимают меры, необходимые для возмещения убытков, нанесенных государству.