Vgorode писал вчера об обысках в съемной квартире основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Как сообщили в СБУ, был разоблачен гражданин России, который легализировал деньги с использованием криптовалюта для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.
Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют.
Предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другие криптовалюты.
Во время досудебного расследования установили, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии "блокчейн".
Досудебное расследование продолжается.
Смотри еще:
Сотрудники СБУ задержали одессита, который вел антиукраинскую пропаганду в соцсети
Доставка почтой: в Одессе задержали мужчину с кучей оружия и георгиевскими ленточками
Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры