В Одесской области разоблачили злоумышленника в нелегальном обмене валюты оккупантов. Об этом этом сообщает Нацполиции в Одесской области.
Так, мужчина менял гривны на рубли, несмотря на запрет Нацбанка и отсутствие соответствующей лицензии. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и успел провести операции более чем на 5 миллионов гривен.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации
Фигурант в мессенджере создал сообщество, где предлагал собственные услуги по безналичному валютному обмену. После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата "peer to peer", конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer. Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лицах. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% суммы перевода.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными. Фигуранта подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Ообвинительный акт направили в суд.
od.npu.gov.ua