В Одесской области задержали организатора и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до 200 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Так, уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров, организовал в Одесской области мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего окружения организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации
Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисы и мобильные операторы.
Таким образом, злоумышленники "зарабатывали" от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Потерпевших граждан полицейские устанавливают. Пока известно о трех.
Для конспирации и прикрытия преступной деятельности от разоблачения правоохранительными органами, злоумышленники меняли адреса расположения колл-центра, постоянное наблюдали за окружающими возле офиса установили пропускной режим в помещение и т. д.
Полиция наблюдала за мошенниками с февраля этого года. Они получили 47 постановлений на проведение санкционированных обысков в колл-центре, домах и автомобилях фигурантов. Во время обысков изъяли 65 единиц компьютерной техники, "черновые" записи, мобильные терминалы, девять машин, деньги, полученные в ходе проведения мошеннических сделок, в сумме 38800 долларов США и 12000 гривен, и другие вещественные доказательства имеют важное значение для досудебного расследования.
Полицейские задержали 16 человек, среди которых организатор и его помощники. Задержанным сообщили о подозрении, в зависимости от совершенного, в создании преступной организации, руководстве такой организацией и ее структурными частями и организации завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном повторно , путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой – преступной организацией. Теперь им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Все фото и видео: od.npu.gov.ua