В Одессе "повязали" группировку, которая отмыла миллиарды гривен
12 человек теперь будут судить. Фото - amlexpert.com
Правоохранители задержали членов группировки, организовавших для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Как сообщает пресс-служба облУВД, в ее состав входили 12 человек.
По данным милиции, злоумышленники формировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным предпринимателям.
Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤Работали по такой схеме: регистрировали фиктивные организации, после чего их реквизиты использовали для проведения бестоварных операций. Таким образом, они получались незаконную прибыль. Все печати и документы подделывались.
В течение года через счета субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более семидесяти, мошенники обналичили около двух миллиардов гривен.
Деньги они получали через специальные счета, открытые в нескольких банках Одессы.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УК Украины.
В ходе его расследования, правоохранители провели санкционированный обыск. В офисе центра оперативники нашли и изъяли фиктивную документацию, печати и штампы, компьютерную технику. В инкассаторской машине дельцов обнаружили 10 миллионов гривен.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а также запрет на занятие определенным видом деятельности на 3 года.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
