В Одессе накрыли конвертационный центр с оборотом более 14 миллионов долларов
Через группировку прошли миллионы. Фото с сайта: news.tut.by.
Оперативники Миндоходов разоблачили преступную группировку, занимавшуюся конвертацией валюты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Семь человек отмывали деньги в Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областях. Оборот центра составил 120 миллионов гривен.
Преступники "помогали" предприятиям металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).
Оперативники проследили за курьером центра от банка в Одессе до офиса. У него изъяли более 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов. В офисе нашли 7 печатей и документы, подтверждающие преступную деятельность.
В настоящее время продолжается следствие по данному делу.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
