Отмывали, как могли: в Одессе накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом

Фото: sbu.gov.ua

События

28 апреля 2015 11:49

Сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области группировку, которая организовала "конвертационный центр" с оборотом в миллиард гривен.

Как сообщает пресс-центр службы, в нее входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.

В ходе обысков у дельцов изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.

Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он доставил 3,2 миллиарда гривен в один из офисов центра.

На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.

Спецслужбы проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Огромные суммы.