Отмывание денег: в СБУ сообщили подробности обысков в одесской квартире основателя ForkLog

Новость - События - Отмывание денег: в СБУ сообщили подробности обысков в одесской квартире основателя ForkLog

События

19 декабря 2017 10:03

Vgorode писал вчера об обысках в съемной квартире основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

Как сообщили в СБУ, был разоблачен гражданин России, который легализировал деньги с использованием криптовалюта для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Помогите журналистам Vgorode.ua делать свою работу. Поддержите финансово >>> ❤

Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют.

Предприниматель завладел также деньгами граждан США, "отмыл" переводя их в "биткоины" и другие криптовалюты.

Во время досудебного расследования установили, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии "блокчейн".

Досудебное расследование продолжается.

Смотри еще:

Сотрудники СБУ задержали одессита, который вел антиукраинскую пропаганду в соцсети

Доставка почтой: в Одессе задержали мужчину с кучей оружия и георгиевскими ленточками

Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры