На Одещині затримали організатора та 15 учасників шахрайського колл-центру, які виманювали у людей до 200 тисяч доларів на місяць. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Одещині.
Так, уродженець Грузії, який раніше неодноразово засуджувався за майнові злочини і має стійкі зв'язки з одним з так званих злодіїв, організував в Одеській області шахрайський кол-центр. Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній із інтернет-платформ. Фактично правопорушники видобували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об'єднаних Арабських Еміратів, які мають відкриті рахунки в банківських установах, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний внесок у біржу.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Введені в оману люди вкладали гроші на банківські рахунки учасників ОЗУ, які там осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, cvv-кодів тощо), що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційних даних, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп'ютер від нібито небезпечних програм та встановити захист. Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру в реальному часі бачити всі маніпуляції, які робили потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо, і, знову ж таки, самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.
Таким чином, зловмисники "заробляли" від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Потерпілих громадян поліцейські встановлюють. Поки що відомо про трьох.
Для конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, зловмисники змінювали адреси розташування кол-центру, постійне спостерігали за оточуючими біля офісу, встановили пропускний режим до приміщення тощо.
Поліція спостерігала за шахраями із лютого цього року. Вони отримали 47 постанов на проведення санкціонованих обшуків у кол-центрі, будинках та автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучили 65 одиниць комп'ютерної техніки, "чорнові" записи, мобільні термінали, дев'ять машин, гроші, отримані під час проведення шахрайських угод, у сумі 38800 доларів США та 12000 гривень, та інші речові докази мають важливе значення для досудового розслідування.
Поліцейські затримали 16 людей, серед яких організатор та його помічники. Затриманим повідомили про підозру, залежно від скоєного, у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та її структурними частинами та організації заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненій повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою – злочинною організацією. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Усі фото та відео: od.npu.gov.ua