На Одещині судитимуть уродженця РФ за фіктивну реєстрацію компанії

На Одещині судитимуть уродженця РФ за фіктивну реєстрацію компанії фото: БЕБ

Події

27 червня 16:00

Автор: Людмила Москаленко

В Одеській області завершили досудове розслідування щодо громадянина, який народився в російській федерації та фіктивно зареєстрував юридичну особу. Підприємство надалі використали для прикриття схеми контрабанди підакцизних товарів.

Обвинувальний акт передано до суду, повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Як працювала схема

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України встановили, що чоловік подав документи для державної реєстрації компанії з завідомо неправдивими відомостями. Підприємство було нібито зареєстроване з метою виробництва морозива.

Насправді ж компанія стала фіктивним прикриттям для контрабанди. Її реквізити використовував одесит, якого раніше затримали за незаконне переміщення через кордон сигарет і алкоголю — товари оформлювали як експорт морозива або деревини.

Що відомо про підозрюваного

Уродженець РФ формально значився власником компанії, але участі в її діяльності не брав. Усі документи та господарські операції здійснювали інші особи. За свою роль у схемі чоловік отримав 5 000 грн. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Матеріали досудового розслідування передано до суду. Справу розглядатимуть найближчим часом.

Чому це важливо

Фіктивна реєстрація компаній — поширений інструмент для відмивання грошей та контрабанди;
Навіть за участі в оформленні підприємства без ведення реальної діяльності фігурант може бути притягнутий до відповідальності;
Справу розслідувало Бюро економічної безпеки — орган, що спеціалізується на економічних злочинах;
Контрабанда підакцизних товарів — злочин, що завдає державі значних збитків і карається згідно з чинним законодавством.

Правоохоронці не виключають подальших затримань у справі.

Раніше, ми писали про те, що під виглядом косметики через Одесу намагалися завезти контрабанду на 55 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на нас в Instagram, Facebook і Viber, щоб швидше дізнаватися про всі новини та читати наші ексклюзивні огляди.