Квартири померлих і кредити під фіктивні застави: в Одесі викрили шахраїв
В Одесі викрили дві схеми шахрайства. Аферисти привласнювали квартири померлих і незаконно брали кредити.
Про це в четвер, 25 вересня, повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Зараз все найоперативніше в нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.
Що відомо про організатора оборудок
Оборудки організував 49-річний директор агентства нерухомості. До справи він залучив нотаріусів, держреєстратора та "фахівців" із підробки документів.
Махінації із квартирами
Зловмисники фактично викрадали квартири померлих власників. Вони отримували інформацію про об'єкти, перевіряли реєстри й виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців. Нотаріус незаконно реєструвала право власності на неіснуючих людей, після чого житло продавали. Таким чином шахраї заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад сім мільйонів гривень.
Кредити під фіктивну заставу
Інша шахрайська схема полягала в отриманні кредитів під заставу неіснуючих квартир. До складу злочинної групи увійшов колишній працівник банку. Шахраї реєстрували фіктивні квартири на підставних людей, для яких виготовляли підроблені паспорти й довідки про доходи. Після цього аферисти зверталися до банків та оформлювали кредити за програмою "Житло у кредит". Отримані кошти організатор розподіляв між учасниками групи. Таким чином фігуранти завдали банкам збитків на понад 5,7 мільйона гривень.
Квартири померлих і кредити під фіктивні застави: в Одесі викрили шахраїв фото
Фото: ГУНП в Одеській області
За шахрайство у великих розмірах, підроблення документів, несанкціоноване втручання в автоматизовані системи та відмивання майна (частини третя й четверта статті 190, частина перша статті 222, частини третя й четверта статті 358, частина третя статті 362, частина друга статті 209 Кримінального кодексу України) дев'ятьом затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Деякі з них під час досудового розслідування перебуватимуть під вартою, але можуть вийти на волю, якщо внесуть 12 мільйонів гривень застави, інші – під домашнім арештом.
На нерухоме майно, яким заволоділи злочинці, суд наклав арешт.
Підписуйтесь на нас в Instagram, Facebook і Viber, щоб швидше дізнаватися про всі новини та читати наші ексклюзивні огляди.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
