В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен

В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен - фото Нацполиции

События

26 августа 16:37

Автор: Анна Покровская

В Одессе стражи порядка завершили расследование и передали в суд дело мужчины, который выдавал себя за успешного трейдера по торговле криптовалютой. По данным следствия, он убеждал знакомых инвестировать в его вымышленный фонд и завладел средствами граждан на сумму более 42 миллионов гривен. Мошенническую схему разоблачили киберполицейские совместно со следователями областного управления Нацполиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как действовала схема псевдотрейдера

Злоумышленником оказался 32-летний житель Одессы. По данным полиции, он вместе с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, создал иллюзию легального бизнеса на криптовалютном рынке. Муж арендовал помещение в городе и обустроил его под офис, куда приглашал потенциальных инвесторов. В ходе встречи он демонстрировал якобы успешные результаты своих соглашений на криптобиржах и убеждал вкладывать средства в «перспективную торговлю».

Чтобы получить доверие, мошенник использовал так называемую «схему возврата процентов». Он выплачивал небольшие суммы в виде "прибыли", чем создавал впечатление честного и прибыльного бизнеса. Потерпевшие, веря в реальность доходов, вкладывали все большие суммы. На самом деле, никаких операций с криптовалютой мужчина не совершал. Вырученные деньги он переводил на подконтрольные счета и криптогаманцы и тратил на собственные нужды.

В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен фото 1

Что установило следствие

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую противоправные действия фигуранта. Общая сумма ущерба составила более 42 миллионов гривен. По данным полиции, мошенник действовал в сговоре с сообщником, а его деятельность квалифицировали по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупных размерах, повторно во время военного положения.

Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже передан в суд, где дело будет рассматриваться по существу.

В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен фото 2

Полезно знать: как не попасть на крючок мошенников

Полицейские отмечают: подобные схемы мошенничества часто строятся на доверительных отношениях и обещаниях скорых прибылей. Чтобы обезопасить себя и свои сбережения, следует помнить несколько простых правил:

не передавать деньги даже знакомым людям без официальных документов и гарантий;
не доверять предложениям, обещающим быстрое обогащение или чрезвычайно высокие проценты;
проверять лицензии, регистрацию и деятельность компаний, предлагающих финансовые услуги;
в случае сомнительных предложений консультироваться с официальными финансовыми учреждениями;
в случае подозрения на мошенничество сразу обращаться в полицию.

Правоохранители призывают жителей Одессы и всей страны быть осмотрительными в финансовых вопросах и не рисковать своими средствами ради сомнительных обещаний. Случаи подобных схем становятся все чаще, а мошенники совершенствуют методы влияния на доверие людей. Поэтому критическое отношение к любым финансовым предложениям является лучшим способом защиты от потери денег.

Подписывайтесь на нас в Instagram, Facebook и Viber, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры.