В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень

В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень - фото Нацполіції

Події

26 серпня 16:37

Автор: Анна Покровская

В Одесі правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу чоловіка, який видавав себе за успішного трейдера з торгівлі криптовалютою. За даними слідства, він переконував знайомих інвестувати у його вигаданий фонд і заволодів коштами громадян на суму понад 42 мільйони гривень. Шахрайську схему викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими обласного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як діяла схема псевдотрейдера

Зловмисником виявився 32-річний мешканець Одеси. За даними поліції, він разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, створив ілюзію легального бізнесу на криптовалютному ринку. Чоловік орендував приміщення в місті та облаштував його під офіс, куди запрошував потенційних інвесторів. Під час зустрічей він демонстрував нібито успішні результати своїх угод на криптобіржах і переконував вкладати кошти у «перспективну торгівлю».

Щоб здобути довіру, шахрай використовував так звану «схему повернення відсотків». Він виплачував невеликі суми у вигляді «прибутку», чим створював враження чесного та прибуткового бізнесу. Потерпілі, вірячи в реальність доходів, вкладали все більші суми. Насправді жодних операцій з криптовалютою чоловік не здійснював. Отримані гроші він переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці й витрачав на власні потреби.

В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень фото 1

Що встановило слідство

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує протиправні дії фігуранта. Загальна сума збитків склала понад 42 мільйони гривень. За даними поліції, шахрай діяв у змові зі спільником, а його діяльність кваліфікували за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно, під час воєнного стану.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже передано до суду, де справу розглядатимуть по суті.

В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень фото 2

Корисно знати: як не потрапити на гачок шахраїв

Поліцейські наголошують: подібні схеми шахрайства часто будуються на довірливих стосунках та обіцянках швидких прибутків. Щоб убезпечити себе та свої заощадження, варто пам’ятати кілька простих правил:

не передавати гроші навіть знайомим людям без офіційних документів та гарантій;
не довіряти пропозиціям, які обіцяють швидке збагачення або надзвичайно високі відсотки;
перевіряти ліцензії, реєстрацію та діяльність компаній, що пропонують фінансові послуги;
у випадку сумнівних інвестиційних пропозицій консультуватися з офіційними фінансовими установами;
у разі підозри на шахрайство одразу звертатися до поліції.

Правоохоронці закликають мешканців Одеси та всієї країни бути обачними у фінансових питаннях та не ризикувати власними коштами заради сумнівних обіцянок. Випадки подібних схем стають дедалі частішими, а шахраї вдосконалюють методи впливу на довіру людей. Тому критичне ставлення до будь-яких фінансових пропозицій є найкращим способом захисту від втрати грошей.

Підписуйтесь на нас в Instagram, Facebook і Viber, щоб швидше дізнаватися про всі новини та читати наші ексклюзивні огляди.