На Одещині викрили організаторів фінпіраміди VinEco та Vinex Trade

Організатор фінпіраміди VinEco та Vinex Trade з поліцейською. Фото: ГУНП в Одеській області

Події

28 лютого 13:40

Автор: Мария Чекарева

В Одеській області затримали організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Trade. Фігуранти заробляли сотні тисяч доларів, переконуючи довірливих громадян вкладати в їхню компанію гроші й обіцяючи великі прибутки.

Про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зараз все найоперативніше в нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації.

Викриття організаторів фінансової піраміди

За даними правоохоронців, фінансову піраміду заснував 28-річний житель Березівського району. До афери він залучив своїх 55-річну та 61-річну знайомих, а також інших людей, особи яких наразі встановлюють.

На Одещині викрили організаторів фінпіраміди VinEco та Vinex Trade фото 5

Фото: ГУНП в Одеській області

Аби виманювати у громадян гроші, спільники створили видимість існування ТОВ під назвою VinEco, яке нібито займалося різними видами діяльності, зокрема інвестиційною. Згодом вони перейменували вигадане ТОВ на Vinex Trade.

Зловмисники переконували громадян робити в їхню фірму вклади, обіцяючи високі відсотки за користування коштами, повернення вкладів у будь-який час та додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Відео: YouTube-канал "Поліція Одещини"

Щоб ошукати людей, фігуранти виплачували новачкам мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших потерпілих. Гроші, які надходили від вкладників на електронні гаманці, шахраї витрачали на власні потреби. Упродовж 2022–2024 років вони ошукали сотні громадян. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким порушники завдали збитків на понад 200 тисяч доларів.

Під час обшуків на території Одеської та Київської областей поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші й автомобілі.

Трьом затриманим повідомили про підозру в шахрайстві (частини друга, четверта та п'ята статті 190 Кримінального кодексу України). Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочинної діяльності.

Підписуйтесь на нас в Instagram, Facebook і Viber, щоб швидше дізнаватися про всі новини та читати наші ексклюзивні огляди.