На Одещині поліція викрила групу шахраїв, які виманювали гроші під приводом закупівлі авто для ЗСУ

В Одеській області правоохоронці зупинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукували громадян, обіцяючи пригнати автомобілі з Європи нібито для потреб Збройних Сил України. Під виглядом волонтерів ділки виманювали кошти у військовослужбовців і цивільних з різних регіонів. Загальні збитки від їхніх дій перевищують 1,2 мільйона гривень.

Усім фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у поліції.

Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Як працювала схема

За даними слідства, шахраї розміщували оголошення про продаж автомобілів на маркетплейсах і в соціальних мережах. Представляючись волонтерами, менеджерами чи логістами, вони переконували покупців у необхідності зробити передоплату. Гроші нібито йшли на транспортування, розмитнення чи оформлення документів, але після отримання коштів зв’язок із «продавцями» обривався.

Кошти виводилися на банківські картки підставних осіб — так званих дропів. Звідти гроші одразу знімали у банкоматах. Таким чином ділки отримували швидкий доступ до здобутих злочинним шляхом сум і намагалися ускладнити відстеження фінансових потоків.

Масштаби обману

Правоохоронці встановили, що від дій угруповання постраждали жителі щонайменше з 14 регіонів України. На сьогодні задокументовано 20 епізодів шахрайства, але оперативна інформація свідчить: реальна кількість потерпілих значно більша, тому документування продовжується.

Серед ошуканих були як цивільні особи, так і військовослужбовці, які шукали транспорт для армії. Саме тому ці схеми становили особливу небезпеку — вони прикривалися волонтерською діяльністю, зловживаючи довірою людей, що прагнули допомогти фронту.

Дії поліції

Спільна спецоперація карного розшуку, слідчого управління поліції та спецпризначенців завершилася затриманням більшості учасників угруповання. Організатор та співорганізатор — жителі Одеського району. Серед виконавців виявили й кількох дропів із Київської та Дніпропетровської областей.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, гроші та інші речові докази. Усі ці предмети мають значення для подальшого досудового розслідування.

Слідчі повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою, сімом фігурантам. Суд обрав запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави та домашній арешт.

Згідно з ч.ч. 2 та 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що варто знати громадянам

Поліція закликає жителів країни бути пильними й не перераховувати передоплату незнайомим продавцям. Особливо небезпечно довіряти тим, хто представляється волонтерами, але не може надати підтвердження своєї діяльності. Щоб не стати жертвою аферистів, правоохоронці радять:

• користуватися лише перевіреними благодійними фондами та організаціями, які мають офіційні сайти і публікують звітність;
• ніколи не переказувати кошти за товар чи послугу незнайомим людям без гарантій;
• перевіряти інформацію про продавців у відкритих джерелах і звертати увагу на відгуки;
• у випадку підозр звертатися до поліції, навіть якщо сума здається незначною;
• зберігати всі платіжні документи, переписку та інші докази у випадку шахрайства.

Правоохоронці нагадують: кожне звернення від потерпілих допомагає зупинити діяльність злочинців і захистити інших громадян від подібних схем. Якщо ви стали жертвою обману, необхідно одразу повідомити про це поліцію.

Раніше, ми писали про те, що жителька Чорноморська Одеської області виманила понад 400 тисяч гривень у матері військовослужбовця, який зник безвісти. 

Підписуйтесь на нас в Instagram, Facebook і Viber, щоб швидше дізнаватися про всі новини та читати наші ексклюзивні огляди.