В Одессе разоблачили нелегальных экспортеров зерна

В Одессе разоблачили нелегальных экспортеров зерна. Фото: esbu.gov.ua

События

06 июня 2023 08:57

Автор: Александра Дедюлина

В Одессе разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна: арестовали девять тысяч тонн на более чем 65 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Речь идет о схеме легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации

По версии следствия, цепь поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги. Такие сделки они не отражали в налоговой отчетности. В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области.

Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, оказывал услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. Упомянутые юридические лица связаны между собой учредителем и конечным бенефициарным владельцем. При экспорте зерна экспедитор, также связанный лицом, подавал грузо-таможенные декларации и поручения на загрузку судов используя реквизиты предприятия с признаками "рисковости". Это предприятие не является плательщиком НДС, на нем числится один человек – директор. Его ранее привлекали к уголовной ответственности, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное перемещение наркотических средств или их аналогов) и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Детективы БЭБ установили, что предприятие в период всего за два месяца текущего года провело экспорт сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2,3 миллиардов гривен в адрес компании-нерезидента.

Во время обысков установили, что элеватор получил для перевалки аграрную продукцию от несуществующего предприятия, которая в дальнейшем должна была идти на экспорт. Также отсутствовали документы, подтверждающие происхождение зерновых. Кроме того, детективы обнаружили и изъяли более 400 товарно-транспортных накладных (ТТН), по которым элеватор поступила сельскохозяйственная продукция от несуществующего предприятия в количестве около 9000 тонн. После руководство элеватора и его должностные лица отказались каким-либо образом содействовать детективам.

Неподалеку от элеватора работала точка продажи поддельных ТТН. Им оказался магазин продовольственных товаров. Там нашли незаполненные бланки накладных предприятия, якобы являющегося отправителем продукции. Там можно было и продать поддельные ТТН на доставку и транспортировку сельскохозяйственной продукции.

Товар готовят передаче в управление АРМА. Ведется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Подписывайтесь на нас в Instagram, Facebook и Viber, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры.